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召開股東常會之公告
公司名稱：金財通商務科技服務股份有限公司
- 公告序號：1
- 股東會種類：股東常會
- 主旨：金財通董事會決議召開 114 年股東常會公告
- 依據：
- 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國 114 年 3 月 6 日董事會決議辦理。
- 公告事項：
- 開會日期：114 年 6 月 12 日
- 停止股票過戶起訖日期：114 年 5 月 14 日至 114 年 6 月 12 日
- 開會時間：14 時 00 分
受理股東報到時間：13 時 30 分
地點：台北市中山區中山北路三段 22 號 8 樓 (北設工大樓) - 會議召集事由：
- 報告事項：
- 2024 年營業狀況報告。
- 監察人審查 2024 年度決算表冊報告。
- 2024 年度員工與董監酬勞分派報告。
- 承認事項：
- 本公司 2024 年度決算表冊。
- 本公司 2024 年度盈餘分派案。
- 其他議案：
- 臨時動議：
- 報告事項：
- 辦理過戶手續：
- 辦理過戶截止時間：114 年 5 月 13 日 17 時 00 分前
- 辦理過戶機構名稱：本公司行政管理處（股務_洪小姐）
- 地址：台北市中山區中山北路三段 22 號 8 樓（北設工大樓）
- 電話：(02)8712-1298 轉 122
- 辦理方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於 114 年 5 月 13 日（星期二）17:00 前親臨至本公司辦理過戶手續。
- 其他：無
- 受理股東提案公告、審查標準及作業流程：
- 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國114年5月6日起至民國114年5月16日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於民國114年5月16日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
- 受理處所：本公司行政管理處(股務)，台北市中山區中山北路三段22號8樓(北設工大樓)。
- 審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：- 該議案非股東會所得決議者。
- 提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
- 該議案於公告受理期間外提出者。
- 其他應公告事項：
- 開會通知書及委託書將於開會前20日另行函送各股東，屆時未收到者，請向本公司行政管理處(股務)洽詢，電話：(02)8712-1298轉122。
- 本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司行政管理處(股務)。
- 本次股東常會未發放紀念品。
- 特此公告