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召開股東常會之公告

公司名稱:金財通商務科技服務股份有限公司

一、公告序號:1

二、股東會種類:股東常會

三、主旨:

金財通董事會決議召開 111年股東常會公告

四、依據:

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國 111 3 10 日董事會決議辦理。

五、公告事項:

 (一)開會日期:11169

 (二)停止股票過戶起訖日期:111511日至11169

 (三)開會時間:1400

    受理股東開始報到時間:1330

    開會地點:台北市松山區南京東路三段2612

 (四)會議召集事由:

     1.報告事項:

         (1) 2021年營業狀況報告。

         (2)監察人審查2021年度決算表冊報告。

         (3) 2021年度員工與董監酬勞分派報告。

    2.承認事項:

         (1)本公司2021年度決算表冊案。

         (2)本公司2021年度盈餘分派案。

    3.討論事項:

         (1)本公司公司章程修訂案。

        4.臨時動議:

六、辦理過戶手續:

 (一)辦理過戶截止時間:1115101700分前

 (二)辦理過戶機構名稱:本公司行政管理處(股務_洪小姐)

          地址:台北市松山區南京東路三段2617

          電話:(02)8712-1298122

 (三)辦理過戶方式:

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於111510(星期二)17:00前,親臨至本公司辦理過戶手續。

 (四)其他:無

七、受理股東提案公告、審查標準及作業流程:

依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國11153日起至民國111513日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務必請於民國11151317時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。

受理處所:本公司行政管理處(股務),台北市松山區南京東路三段2617樓。

審查標準:

有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:

() 該議案非股東會所得決議者。

() 提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。

() 該議案於公告受理期間外提出者。

八、其他應公告事項:

() 開會通知書及委託書將於開會前20日另行函送各股東,屆時未收到者

    ,請向本公司行政管理處(股務)洽詢,電話:(02)8712-1298122

() 本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司行政管理處(股務)

() 本次股東常會未發放紀念品。

九、特此公告

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