召開股東常會之公告

公司名稱：金財通商務科技服務股份有限公司

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：

金財通董事會決議召開 113年股東常會公告

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國 113 年 3 月 14 日董事會決議辦理。

五、公告事項：

　（一）開會日期：113年6月6日

　（二）停止股票過戶起訖日期：113年5月8日至113年6月6日

　（三）開會時間：14時00分

　　　　受理股東開始報到時間：13時30分

　　　　開會地點：台北市松山區南京東路三段261號2樓

　（四）會議召集事由：

　　　  1.報告事項：

         (1)2023年營業狀況報告。

         (2)監察人審查2023年度決算表冊報告。

         (3)2023年度員工與董監酬勞分派報告。

　　　　2.承認事項：

         (1)本公司2023年度決算表冊。

         (2)本公司2023年度盈餘分派案。

        3.選舉事項：

         (1)改選本公司董事及監察人案。

　　　　4.其他議案：

         (1)本公司董事競業禁止之限制解除案。

        5.臨時動議：

六、辦理過戶手續：

　（一）辦理過戶截止時間：113年5月7日17時00分前

　（二）辦理過戶機構名稱：本公司行政管理處(股務_洪小姐)

　　　　　　　　　　地址：台北市松山區南京東路三段261號7樓

　　　　　　　　　　電話：(02)8712-1298轉122

　（三）辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於113年5月7日(星期二)17:00前，親臨至本公司辦理過戶手續。

　（四）其他：無

七、受理股東提案公告、審查標準及作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年4月30日起至民國113年5月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於民國113年5月10日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：本公司行政管理處(股務)，台北市松山區南京東路三段261號7樓。

審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(一) 該議案非股東會所得決議者。

(二) 提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(三) 該議案於公告受理期間外提出者。

八、其他應公告事項：

(一) 開會通知書及委託書將於開會前20日另行函送各股東，屆時未收到者

    ，請向本公司行政管理處(股務)洽詢，電話：(02)8712-1298轉122。

(二) 本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司行政管理處(股務)。

(三) 本次股東常會未發放紀念品。

九、特此公告